董事會決議一０九年股東常會召開相關事宜

符合條款 　第 17 款

1.董事會決議日期:109/03/13 

2.股東會召開日期:109/06/12 

3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 

4.召集事由一、報告事項: 

                      1.108年度營業報告案。 

                      2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 

                      3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 

5.召集事由二、承認事項: 

                      1.承認本公司108年度財務報表及營業報告書案。 

                      2.承認本公司108年度盈餘分配案。 

6.召集事由三、討論事項: 

                      1.修正本公司「公司章程」部份條文案。 

                      2.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 

7.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。 

8.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 

10.停止過戶起始日期:109/04/14 

11.停止過戶截止日期:109/06/12 

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人 名單之提名，其受理期間為109年4月6日至108年4月15日。