董事會決議114年股東常會召開相關事宜

符合條款 第17款 

事實發生日 114/02/27 

說明

1.董事會決議日期:114/02/27 

2.股東會召開日期:114/06/13 

3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 

5.召集事由一、報告事項: 

 1.113年度營業報告案。 

 2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。 

 3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 

6.召集事由二、承認事項:

 1.承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。

 2.承認本公司113年度盈餘分配案。 

7.召集事由三、討論事項: 

 1.修正本公司「公司章程」部分條文案。 

8.召集事由四、選舉事項:無。 

9.召集事由五、其他議案:無。 

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 

11.停止過戶起始日期:114/04/15 

12.停止過戶截止日期:114/06/13 

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案 其受理期間為114年4月4日至114年4月14日。