公告本公司112年股東常會董事當選名單

符合條款 　第 6 款

事實發生日  112/06/19 

說明

1.發生變動日期:112/06/19 

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 

3.舊任者職稱及姓名: 董事七人: 曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑 獨立董事三人: 田嘉昇、劉建成、張正駿 

4.舊任者簡歷: 董事七人: 曾穎堂:希華晶體科技(股)公司董事長 曾榮孟:希華晶體科技(股)公司董事 劉炳鋒:希華晶體科技(股)公司董事 古志雲:希華晶體科技(股)公司董事 廖祿立:希華晶體科技(股)公司董事 廖本林:希華晶體科技(股)公司董事 江鴻佑:希華晶體科技(股)公司董事 獨立董事三人: 田嘉昇:希華晶體科技(股)公司獨立董事 劉建成:希華晶體科技(股)公司獨立董事 張正駿:希華晶體科技(股)公司獨立董事 

5.新任者職稱及姓名: @董事七人: 曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑 獨立董事三人: 田嘉昇、劉建成、李淑憫 

6.新任者簡歷: 董事七人: 曾穎堂:希華晶體科技(股)公司董事長 曾榮孟:希華晶體科技(股)公司董事 劉炳鋒:希華晶體科技(股)公司董事 古志雲:希華晶體科技(股)公司董事 廖祿立:希華晶體科技(股)公司董事 廖本林:希華晶體科技(股)公司董事 江鴻佑:希華晶體科技(股)公司董事 獨立董事三人: 田嘉昇:希華晶體科技(股)公司獨立董事 劉建成:希華晶體科技(股)公司獨立董事 李淑憫:台新金控資本市場部業務處副總 

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 

8.異動原因:任期屆滿 

9.新任者選任時持股數: 董事 曾穎堂:4,276,593股 董事 曾榮孟:3,585,983股 董事 劉炳鋒:4,177,183股 董事 古志雲:2,002,473股 董事 廖祿立:60,000股 董事 廖本林:708股 董事 江鴻佑:0股 獨立董事 田嘉昇:0股 獨立董事 劉建成:0股 獨立董事 李淑憫:0股 

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 

11.新任生效日期:112/06/19 

12.同任期董事變動比率:不適用 

13.同任期獨立董事變動比率:33% 

14.同任期監察人變動比率:不適用 

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。