公司治理
董事會
董事成員
- 姓名 曾頴堂
- 職稱 董事長
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 77.1.19
- 主要學經歷 臺灣科技大學名譽碩士
- 姓名 曾榮孟
- 職稱 董事
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 77.1.19
- 主要學經歷 逢甲大學EMBA、希華晶體科技股份有限公司 總經理
- 姓名 劉炳鋒
- 職稱 董事
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 77.1.19
- 主要學經歷 淡江大學機械工程系、希華晶體科技股份有限公司 生產技術處 副總經理
- 姓名 江鴻佑
- 職稱 董事
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 100.6.15
- 主要學經歷 美國南加州(USC)大學電機工程碩士
- 姓名 廖本林
- 職稱 董事
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 103.6.6
- 主要學經歷 美國杜蘭大學碩士、百容電子(股)公司董事長
- 姓名 古志雲
- 職稱 董事
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 87.4.11
- 主要學經歷 大華工專電子科、希華晶體科技股份有限公司 生產技術處 協理
- 姓名 廖祿立
- 職稱 董事
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 91.6.11
- 主要學經歷 大同工學院電機系、美律實業(股)公司董事長
- 姓名 田嘉昇
- 職稱 獨立董事
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 106.6.15
- 主要學經歷 中興大學企管研究所碩士、陽光會計師事務所負責人
- 姓名 劉建成
- 職稱 獨立董事
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 109.6.12
- 主要學經歷 東海大學法律系、劉建成律師事務所律師
- 姓名 李淑憫
- 職稱 獨立董事
- 選任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次選任日期 112.6.19
- 主要學經歷 中興大學社會科學暨管理學院高階經理人碩士專班管理學碩士、台新金控資本市場部業務處副總
董事會多元化政策
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會多元化之具體管理目標
| 近期管理目標 | 目標達成情形 |
| 提升女性董事席次，達董事席次二席 | 目前僅有一席女性董事，預計下屆董事會新增一席女性董事 |
產業經歷以外之專業背景董事，達董事席次三席 | 目標已達成。 目前三席獨董之專業背景如下: 田嘉昇董事: 會計師 劉建成董事: 律師 李淑憫董事: 具產業分析及財務會計專長 |
董事成員多元化之落實情形
多元化
核心
項目 董事
成員
核心
項目 董事
成員
性別
兼任
本公司
員工
本公司
員工
年齡
50~60
60~70
70~80
獨董
任期年資
任期年資
法律
會計及
財務分析
能力
財務分析
能力
營運判斷
能力
能力
經營管理
能力
能力
危機處理
能力
能力
產業知識
國際
市場觀
市場觀
領導能力
決策能力
-
曾頴堂男√√√√√√√√√
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曾榮孟男√
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劉炳鋒男√
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古志雲男√
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廖祿立男√√√√√√√√√
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江鴻佑男
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廖本林男√√√√√√√√√
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-
李淑憫
女√
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董事會議事錄
日期
名稱
下載
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2024-11-04第十三屆第十一次董事會議事錄
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2024-09-09第十三屆第十次董事會議事錄
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2024-08-05第十三屆第九次董事會議事錄
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2024-05-06第十三屆第八次董事會議事錄
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2024-02-29第十三屆第七次董事會議事錄
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2024-01-25第十三屆第六次董事會議事錄
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2023-12-28第十三屆第五次董事會議事錄
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2023-11-03第十三屆第四次董事會議事錄
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2023-09-22第十三屆第三次董事會議事錄
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2023-08-04第十三屆第二次董事會議事錄
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2023-06-19第十三屆第一次董事會議事錄
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2023-05-04第十二屆第二十一次董事會議事錄
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2023-03-10第十二屆第二十次董事會議事錄
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2022-12-30第十二屆第十九次董事會議事錄
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2022-11-04第十二屆第十八次董事會議事錄
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2022-09-02第十二屆第十七次董事會議事錄
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2022-08-05第十二屆第十六次董事會議事錄
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2022-05-06第十二屆第十五次董事會議事錄
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2022-03-11第十二屆第十四次董事會議事錄
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2022-01-24第十二屆第十三次董事會議事錄
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2021-11-05第十二屆第十二次董事會議事錄
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2021-09-13第十二屆第十一次董事會議事錄
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2021-08-06第十二屆第十次董事會議事錄
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2021-06-25第十二屆第九次董事會議事錄
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2021-05-07第十二屆第八次董事會議事錄
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2021-03-12第十二屆第七次董事會議事錄
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2021-01-19第十二屆第六次董事會臨時會議事錄
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2021-01-15第十二屆第五次董事會議事錄
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2020-11-06第十二屆第四次董事會議事錄
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2020-09-18第十二屆第三次董事會議事錄
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2020-08-07第十二屆第二次董事會議事錄
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2020-06-22第十二屆第一次董事會議事錄
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2020-04-29第十一屆第十九次董事會議事錄
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2020-03-13第十一屆第十八次董事會議事錄
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2020-01-16第十一屆第十七次董事會議事錄
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2019-11-01第十一屆第十六次董事會議事錄
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2019-08-02第十一屆第十五次董事會議事錄
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2019-06-14第十一屆第十四次董事會議事錄
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2019-05-03第十一屆第十三次董事會議事錄
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2019-03-08第十一屆第十二次董事會議事錄
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2019-01-23第十一屆第十一次董事會議事錄
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2018-11-02第十一屆第十次董事會議事錄
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2018-09-07第十一屆第九次董事會議事錄
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2018-08-03第十一屆第八次董事會議事錄
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2018-05-04第十一屆第七次董事會議事錄
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2018-03-08第十一屆第六次董事會議事錄
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2018-01-26第十一屆第五次董事會議事錄
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2017-12-29第十一屆第四次董事會議事錄
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2017-11-03第十一屆第三次董事會議事錄
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2017-08-03第十一屆第二次董事會議事錄
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2017-06-23第十一屆第一次董事會議事錄