公司治理
董事會評鑑執行情形
董事會112年度評鑑執行情形
| 評估週期 |
評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 |
評估內容 |
| 每年執行一次 |
112年1月1日 至 112年12月31日 | 績效評估範圍:
董事會 個別董事成員 功能性委員會 | 董事會內部自評 董事成員自評 審計委員會內部自評 薪資報酬委員會內部自評 |
如下所述 |
評估內容項目及評鑑結果摘錄如下:
1. 董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等，112年度評鑑結果如下:
| 考核項目 | 結果 | 總分 | 績效評估結果 |
| A. 對公司營運之參與程度 (11項指標) | 50 | 55 | 90.90% |
| B. 提升董事會決策品質 (12項指標) | 56 | 60 | 93.30% |
| C. 董事會組成與結構 (7項指標) | 34 | 35 | 97.10% |
| D. 董事之選任及持續進修 (4項指標) | 18 | 20 | 90.00% |
| E. 內部控制 (7項指標) | 32 | 35 | 91.40% |
| 總分 | 190 | 205 | 92.70% |
2. 個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等，112年度評鑑果如下:
| 考核項目 | 結果 | 總分 | 績效評估結果 |
| A. 公司目標與任務之掌握 (3項指標) | 14.7 | 15 | 98.0% |
| B. 董事職責認知 (3項指標) | 14.6 | 15 | 97.3% |
| C. 對公司營運之參與程度 (8項指標) | 37.9 | 40 | 94.8% |
| D. 內部關係經營與溝通 (3項指標) | 14.5 | 15 | 96.7% |
| E. 董事之專業及持續進修 (3項指標) | 14.3 | 15 | 95.3% |
| E. 內部控制 (3項指標) | 14.9 | 15 | 99.3% |
| 總分 | 110.9 | 115 | 96.4% |
3. 審計委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成與成員選任、內部控制等，112年度評鑑結果如下:
| 考核項目 | 結果 | 總分 | 績效評估結果 |
| A. 對公司營運之參與程度 (4項指標) | 20 | 20 | 100.00% |
| B. 功能性委員會職責認知 (5項指標) | 22 | 25 | 88.00% |
| C. 提升功能性委員會決策品質 (7項指標) | 34 | 35 | 97.10% |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 (3項指標) | 15 | 15 | 100.00% |
| E. 內部控制 (3項指標) | 14 | 15 | 93.30% |
| 總分 | 105 | 110 | 95.50% |
4. 薪資報酬委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成與成員選任、內部控制等，112年度評鑑結果如下:
| 考核項目 | 結果 | 總分 | 績效評估結果 |
| A. 對公司營運之參與程度 (4項指標) | 20 | 20 | 100.00% |
| B. 功能性委員會職責認知 (5項指標) | 22 | 25 | 88.00% |
| C. 提升功能性委員會決策品質 (7項指標) | 34 | 35 | 97.10% |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 (3項指標) | 14 | 15 | 93.30% |
| E. 內部控制 (1項指標) | 5 | 5 | 100.00% |
| 總分 | 95 | 100 | 95.00% |