董事會決議一０七年股東常會召開相關事宜

符合條款 　第 17 款

1.董事會決議日期:107/03/08 

2.股東會召開日期:107/06/11 

3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 

4.召集事由 一、報告事項: 

                           1.106年度營業報告案。 

                           2.審計委員會審查106年度決算報告案。 

                           3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 

5.召集事由  二、承認事項: 

                           1.承認106年度財務報表及營業報告書案。 

                           2.承認106年度盈餘分配案。 

6.召集事由  三、討論事項: 

                           1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 

7.召集事由  四、選舉事項:無。 

8.召集事由  五、其他議案:無。 

9.召集事由  六、臨時動議:臨時動議。 

10.停止過戶起始日期:107/04/13 

11.停止過戶截止日期:107/06/11 

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案，其受理期間為 107年4月2日至107年4月12日。