董事会决议114年股东常会召开相关事宜

符合条款 第17款  

事实发生日 114/02/27  

说明 

1.董事会决议日期:114/02/27  

2.股东会召开日期:114/06/13  

3.股东会召开地点:本公司台中市潭子区中山路三段111巷1-1号  

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会 ，请择一输入):实体股东会  

5.召集事由一、报告事项:   

  1.113年度营业报告案。   

  2.审计委员会审查113年度决算表册报告。   

  3.113年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。  

6.召集事由二、承认事项:  

  1.承认本公司113年度财务报表及营业报告书案。  

  2.承认本公司113年度盈余分配案。  

7.召集事由三、讨论事项:   

  1.修正本公司「公司章程」部分条文案。  

8.召集事由四、选举事项:无。  

9.召集事由五、其他议案:无。  

10.召集事由六、临时动议:临时动议  

11.停止过户起始日期:114/04/15  

12.停止过户截止日期:114/06/13  

13.其他应叙明事项:依公司法第172-1条规定，受理股东之提案 其受理期间为114年4月4日至114年4月14日。