董事会决议112年股东常会召开相关事宜

符合条款 　第 17款 

事实发生日  112/03/10 

说明 

1.董事会决议日期:112/03/10 

2.股东会召开日期:112/06/19 

3.股东会召开地点:本公司台中市潭子区中山路三段111巷1-1号 

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会 ，请择一输入):实体股东会 

5.召集事由一、报告事项:              

    1.111年度营业报告案。              

    2.审计委员会审查111年度决算表册报告。              

    3.111年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。 

6.召集事由二、承认事项:              

    1.承认本公司111年度财务报表及营业报告书案。              

    2.承认本公司111年度盈余分配案。 

7.召集事由三、讨论事项:无。 

8.召集事由四、选举事项:选举本公司第十三届董事案。 

9.召集事由五、其他议案:同意解除本公司新选任董事之竞业禁止限制案。 

10.召集事由六、临时动议:临时动议 

11.停止过户起始日期:112/04/21 

12.停止过户截止日期:112/06/19 

13.其他应叙明事项:依公司法第172-1条及192-1规定，受理股东之提案及 董事候选人名单之提名，其受理期间为112年4月14日至112年4月24日。