公告本公司112年股东常会董事当选名单

符合条款　第 6 款

事实发生日 112/06/19

说明 

1.发生变动日期:112/06/19 

2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事   或自然人监察人）:自然人董事、独立董事 

3.旧任者职称及姓名: 董事七人: 曾颖堂、曾荣孟、刘炳锋、古志云、廖禄立、廖本林、江鸿佑 独立董事三人: 田嘉升、刘建成、张正骏 

4.旧任者简历: 董事七人: 曾颖堂:希华晶体科技(股)公司董事长 曾荣孟:希华晶体科技(股)公司董事 刘炳锋:希华晶体科技(股)公司董事 古志云:希华晶体科技(股)公司董事 廖禄立:希华晶体科技(股)公司董事 廖本林:希华晶体科技(股)公司董事 江鸿佑:希华晶体科技(股)公司董事 独立董事三人: 田嘉升:希华晶体科技(股)公司独立董事 刘建成:希华晶体科技(股)公司独立董事 张正骏:希华晶体科技(股)公司独立董事 

5.新任者职称及姓名: @董事七人: 曾颖堂、曾荣孟、刘炳锋、古志云、廖禄立、廖本林、江鸿佑 独立董事三人: 田嘉升、刘建成、李淑悯 

6.新任者简历: 董事七人: 曾颖堂:希华晶体科技(股)公司董事长 曾荣孟:希华晶体科技(股)公司董事 刘炳锋:希华晶体科技(股)公司董事 古志云:希华晶体科技(股)公司董事 廖禄立:希华晶体科技(股)公司董事 廖本林:希华晶体科技(股)公司董事 江鸿佑:希华晶体科技(股)公司董事 独立董事三人: 田嘉升:希华晶体科技(股)公司独立董事 刘建成:希华晶体科技(股)公司独立董事 李淑悯:台新金控资本市场部业务处副总 

7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）: 任期届满 

8.异动原因:任期届满 

9.新任者选任时持股数: 董事 曾颖堂:4,276,593股 董事 曾荣孟:3,585,983股 董事 刘炳锋:4,177,183股 董事 古志云:2,002,473股 董事 廖禄立:60,000股 董事 廖本林:708股 董事 江鸿佑:0股 独立董事 田嘉升:0股 独立董事 刘建成:0股 独立董事 李淑悯:0股 

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 

11.新任生效日期:112/06/19 

12.同任期董事变动比率:不适用 

13.同任期独立董事变动比率:33% 

14.同任期监察人变动比率:不适用 

15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否 

16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。