董事會決議一０八年股東常會召開相關事宜

符合條款 　第 17 款

1.董事會決議日期:108/03/08 

2.股東會召開日期:108/06/14 

3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 

4.召集事由一、報告事項: 

    1.107年度營業報告案。 

    2.審計委員會審查107年度決算報告案。 

    3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 

5.召集事由二、承認事項: 

    1.承認107年度財務報表及營業報告書案。 

    2.承認107年度盈餘分配案。 

6.召集事由三、討論事項: 

    1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。 

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 

10.停止過戶起始日期:108/04/16 

11.停止過戶截止日期:108/06/14 

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案，其受理期間為 108年4月8日至108年4月17日。