董事会决议113年股东常会召开相关事宜

符合条款 　第 17 款 

事实发生日  113/02/29  

说明 

1.董事会决议日期:113/02/29  

2.股东会召开日期:113/06/18  

3.股东会召开地点:本公司台中市潭子区中山路三段111巷1-1号  

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会 ，请择一输入):实体股东会  

5.召集事由一、报告事项:     

    1.112年度营业报告案。     

    2.审计委员会审查112年度决算表册报告。     

    3.112年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。  

6.召集事由二、承认事项:     

    1.承认本公司112年度财务报表及营业报告书案。      

    2.承认本公司112年度盈余分配案。  

7.召集事由三、讨论事项:     

    1.讨论资本公积配发现金案。     

    2.修正本公司「公司章程」部分条文案。  

8.召集事由四、选举事项:无。 

9.召集事由五、其他议案:无。  

10.召集事由六、临时动议:临时动议  

11.停止过户起始日期:113/04/20  

12.停止过户截止日期:113/06/18  

13.其他应叙明事项:依公司法第172-1条规定，受理股东之提案 其受理期间为113年4月12日至113年4月22日。