公司治理
董事会
董事成员
- 姓名 曾頴堂
- 职称 董事长
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 77.1.19
- 主要学经历 台湾科技大学名誉硕士
- 姓名 曾荣孟
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 77.1.19
- 主要学经历 逢甲大学EMBA、希华晶体科技股份有限公司 总经理
- 姓名 刘炳锋
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 77.1.19
- 主要学经历 淡江大学机械工程系、希华晶体科技股份有限公司 生产技术处 副总经理
- 姓名 江鸿佑
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 100.6.15
- 主要学经历 美国南加州(USC)大学电机工程硕士
- 姓名 廖本林
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 103.6.6
- 主要学经历 美国杜兰大学硕士、百容电子(股)公司董事长
- 姓名 古志云
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.192
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 87.4.11
- 主要学经历 大华工专电子科、希华晶体科技股份有限公司 生产技术处 协理
- 姓名 廖禄立
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 91.6.11
- 主要学经历 大同工学院电机系、美律实业(股)公司董事长
- 姓名 田嘉升
- 职称 独立董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 106.6.15
- 主要学经历 中兴大学企管研究所硕士、阳光会计师事务所负责人
- 姓名 刘建成
- 职称 独立董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 109.6.12
- 主要学经历 东海大学法律系、刘建成律师事务所律师
- 姓名 李淑悯
- 职称 独立董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 112.6.19
- 主要学经历 中兴大学社会科学暨管理学院高阶经理人硕士专班管理学硕士
董事会多元化政策：
本公司提倡、尊重董事多元化政策，为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，相信多元化方针有助提升公司整体表现。董事会成员之选任均以用人唯才为原则，具备跨产业领域之多元互补能力，包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等，其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。
二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。
董事会多元化之具体管理目标
| 近期管理目标 |
目标达成情形 |
| 提升女性董事席次，达董事席次二席 |
目前仅有一席女性董事，预计下届董事会新增一席女性董事 |
产业经历以外之专业背景董事，达董事席次三席 | 目标已达成。 目前三席独董之专业背景如下: 田嘉昇董事: 会计师 刘建成董事: 律师 李淑悯董事: 具产业分析及财务会计专长 |
董事成员多元化之落实情形
多元化
核心
项目 董事
成员
核心
项目 董事
成员
性别
兼任
本公司
员工
本公司
员工
年龄
50~60
60~70
70~80
独董
任期年资
任期年资
法律
会计及
财务分析
能力
财务分析
能力
营运判断
能力
能力
经营管理
能力
能力
危机处理
能力
能力
产业知识
国际
市场观
市场观
领导能力
决策能力
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曾頴堂男√√√√√√√√√
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曾荣孟男√
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刘炳锋男√
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古志云男√
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廖禄立男√√√√√√√√√
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江鸿佑男
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廖本林男√√√√√√√√√
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刘建成男√4√√
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李淑悯女√
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董事会议事录
日期
名称
下载
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2024-11-04第十三届第十一次董事会议事錄
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2024-09-09第十三届第十次董事会议事錄
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2024-08-05第十三届第九次董事会议事錄
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2024-05-06第十三届第八次董事会议事錄
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2024-02-29第十三届第七次董事会议事錄
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2024-01-25第十三届第六次董事会议事錄
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2023-12-28第十三届第五次董事会议事錄
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2023-11-03第十三届第四次董事会议事錄
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2023-09-22第十三届第三次董事会议事錄
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2023-08-04第十三届第二次董事会议事錄
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2023-06-19第十三届第一次董事会议事錄
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2023-05-04第十二届第二十一次董事会议事錄
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2023-03-10第十二届第二十次董事会议事錄
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2022-12-30第十二屆第十九次董事會議事錄
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2022-11-04第十二屆第十八次董事會議事錄
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2022-09-02第十二屆第十七次董事會議事錄
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2022-08-05第十二屆第十六次董事會議事錄
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2022-05-06第十二屆第十五次董事會議事錄
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2022-03-11第十二屆第十四次董事會議事錄
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2022-01-24第十二屆第十三次董事會議事錄
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2021-11-05第十二屆第十一次董事會議事錄
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2021-11-05第十二屆第十二次董事會議事錄
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2021-08-06第十二屆第十次董事會議事錄
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2021-06-25第十二屆第九次董事會議事錄
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2021-05-07第十二屆第八次董事會議事錄
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2021-03-12第十二屆第七次董事會議事錄
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2021-01-19第十二屆第六次董事會臨時會議事錄
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2021-01-15第十二屆第五次董事會議事錄
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2020-11-06第十二屆第四次董事會議事錄
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2020-09-18第十二屆第三次董事會議事錄
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2020-08-07第十二屆第二次董事會議事錄
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2020-06-22第十二屆第一次董事會議事錄
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2020-04-29第十一屆第十九次董事會議事錄
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2020-03-13第十一屆第十八次董事會議事錄
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2020-01-16第十一屆第十七次董事會議事錄
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2019-11-01第十一屆第十六次董事會議事錄
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2019-08-02第十一屆第十五次董事會議事錄
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2019-06-14第十一屆第十四次董事會議事錄
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2019-05-03第十一屆第十三次董事會議事錄
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2019-03-08第十一屆第十二次董事會議事錄
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2019-01-23第十一屆第十一次董事會議事錄
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2018-11-02第十一屆第十次董事會議事錄
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2018-09-07第十一屆第九次董事會議事錄
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2018-08-03第十一屆第八次董事會議事錄
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2018-05-04第十一屆第七次董事會議事錄
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2018-03-08第十一屆第六次董事會議事錄
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2018-01-26第十一屆第五次董事會議事錄
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2017-12-29第十一屆第四次董事會議事錄
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2017-11-03第十一屆第三次董事會議事錄
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2017-08-03第十一屆第二次董事會議事錄
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2017-06-23第十一屆第一次董事會議事錄